证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2020-015
江苏卓易信息科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,565,931
普通股股东所持有表决权数量 55,565,931
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.9007
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.9007
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事谢乾、王烨、周方平、王娟及独立董事
徐建忠现场出席了本次会议，董事刘天卓、郭顺根及独立董事陈洁、丁卫红以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王娟出席了本次会议，财务总监黄吉丽列席了本次会议，其他高级管理人员因工作原因未列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,565,431 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,565,431 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,565,431 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,565,431 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,565,431 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,565,431 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,565,431 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,565,431 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,565,431 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
5 关于2019年度利 6,393,170 99.9921 500 0.0079 0 0.0000
润分配方案的议
案
7 关于续聘2020年 6,393,170 99.9921 500 0.0079 0 0.0000
度审计机构的议
案
8 关于公司2020年 6,393,170 99.9921 500 0.0079 0 0.0000
度董事薪酬方案
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案 5、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李洁 尹梦琦
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 13 日
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