证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2020-008
江苏卓易信息科技股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每 10 股派发现金红利 1.42 元 （含税），不进行公积金转增股本，不
送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注
销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配方案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母
公司累计可供分配利润为 158,138,217.83 元。经第三届董事会第六次会议决议，公司 2019 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.42 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 86,956,591 股，以此计算合计拟派发现金红利12,347,835.92 元（含税）。占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 30.06%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。实际派发
现金红利总额将以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于 2020 年 4 月 20 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了
《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。
(二) 独立董事意见
本公司全体独立董事认为：
公司 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公
司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次公司 2019 年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。
(三) 监事会意见
本公司于 2020 年 4 月 20 日召开第三届监事会第四次会议审议通过了
《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。
三、 相关风险提示
(一) 现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
(二) 本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后
方可实施。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
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