证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-054
苏州新锐合金工具股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年8月15日上午10点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议通知于2024年8月12日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》
公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章 程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2024年半年度报告公允地反映了公 司2024年半年度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《苏州新锐合金工具股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
(二) 审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
公司2024年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相 关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存 在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。
(三) 审议通过《关于 2024年半年度利润分配方案的议案》
公司2024年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合 有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利 情况、现金流状态及未来发展等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形， 符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》。
(四) 审议通过《关于公司 2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半
年度评估报告的议案》
公司根据《苏州新锐合金工具股份有限公司2024年度“提质增效重回报” 行动方案》，结合实际情况，对行动方案进行半年度评估，旨在通过提升产品 和服务质量、增强科技创新能力、优化生产和管理流程、拓宽市场渠道、提高 投资者回报等措施，全面提升公司的经营效益和市场竞争力，实现公司的可持 续发展，为股东和社会创造更大的价值。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”专项行 动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2024年 8月 16日
查看PDF原文
