688257 科创 新锐股份

证券代码：688253          证券简称：新锐股份      公告编号：2024-039
        苏州新锐合金工具股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、会议召开和出席情况

  苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2024 年 5 月 16 日下午 3 点半在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司
会议室举行。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

    二、议案审议情况

    (一)  审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  同意选举薛佑刚先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

  特此公告。

                                  苏州新锐合金工具股份有限公司监事会
                                                    2024 年 5 月 17 日