证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-021
苏州新锐合金工具股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）第四届董事会、第四届监事会即将任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名吴何洪先生、胡铭先生、袁艾先生、刘国柱先生 4 人（简历详见附件 1）为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士 3 人（简历详见附件 2）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中何艳女士为会计专业人士。独立董事候选人张忠健先生、何艳女士均已取得上海证券交易所的独立董事资格证书，叶秀进先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台相关课程的学习。
公司将召开 2023 年度股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据相关规定，公司上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事自2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关
名张勇强先生、薛佑刚先生 2 人（简历详见附件 3）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
公司将召开 2023 年度股东大会审议监事会换届事宜。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事苏凤女士共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采用累积投票制选举产生，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第四届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件 1：非独立董事候选人简历
吴何洪先生：1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，高级工程师。曾任江汉石油钻头股份有限公司总装车间技术副主任、牙掌车间主
任、销售服务部副经理、副总裁；2004 年 8 月至 2005 年 3 月，任苏州新锐硬质合金
有限公司副董事长兼总经理；2005 年 3 月至 2015 年 5 月，任苏州新锐硬质合金有限
公司董事长兼总经理；2015 年 5 月至今，任苏州虹锐管理咨询有限公司董事长、执
行董事；2005 年 8 月至 2006 年 8 月，任苏州新锐工程工具有限公司董事兼总经理；
2006 年 8 月至 2010 年 12 月，任苏州新锐工程工具有限公司执行董事兼总经理；2010
年 12 月至 2012 年 5 月，任苏州新锐工程工具有限公司董事长；2012 年 5 月至今，
任新锐股份董事长兼总裁。现任新锐股份董事长兼总裁、苏州虹锐投资管理有限公司董事长、苏州工业园区新宏众富投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、苏州正君管理咨询有限公司执行董事、厦门汇桥新能源产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。
截至本公告日，吴何洪先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份32,615,800股，通过苏州工业园区新宏众富投资管理中心（有限合伙）间接持有539,000股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡铭先生：1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师。曾任首钢贵阳特殊钢有限责任公司钎钢研究所技术员、技术情报室副主任、研究室主任、技术开发办主任、主任工程师、中国钢结构协会钎钢钎具分会副秘书长，
2017 年 10 月至 2023 年 10 月，任新锐股份独立董事。现任中国钢结构协会钎钢钎具
分会秘书长，自 2023 年 11 月起任新锐股份董事。
截至本公告日，胡铭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事
的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
袁艾先生：1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
高级会计师。曾任江汉石油钻头股份有限公司牙掌车间副主任、子公司及新材料事业部财务经理，苏州新锐硬质合金有限公司董事、副总经理、财务总监。2005 年 8 月至
2012 年 5 月，任苏州新锐工程工具有限公司财务总监；2012 年 5 月至 2017 年 1 月，
任新锐股份董事、副总裁、财务总监；2017 年 1 月至今，任新锐股份董事、副总裁。2022 年 8 月至今，任新锐股份董事会秘书。现任新锐股份董事、副总裁、董事会秘书，苏州虹锐投资管理有限公司董事。
截至本公告日，袁艾先生直接持有公司股份 4,340,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘国柱先生：1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任江汉石油钻头股份有限公司职员，苏州新锐硬质合金有限公司财务经理、财务部部
长。2012 年 5 月至 2015 年 5 月，任新锐股份财务部部长；2015 年 5 月至 2017 年 1
月，任新锐股份董事会秘书、财务部部长；2017 年 1 月至 2022 年 8 月，任新锐股份
财务总监、董事会秘书；2022 年 4 月至今任锑玛（苏州）精密工具股份有限公司董
事；2022 年 8 月至今任新锐股份副总裁；2023 年 1 月至今，任新锐股份董事。现任
新锐股份董事、副总裁、财务总监，锑玛（苏州）精密工具股份有限公司董事。
截至本公告日，刘国柱先生直接持有公司股份 890,400 股，通过苏州工业园区新宏众富投资管理中心（有限合伙）间接持有 140,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市
于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件 2：独立董事候选人简历
张忠健先生：1958 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，研究员级高级工程师。曾任株洲硬质合金厂技术员、高级工程师、车间主任、生
产部部长、大制品厂厂长。2003 年 4 月至 2014 年 4 月，任株洲硬质合金集团有限公
司研究员级高级工程师、副总经理；2014 年 5 月至 2019 年 9 月，任中钨高新五矿有
色金属钨事业部副总监、顾问；2005 年 5 月至 2019 年 9 月，兼任中国钨业协会硬质
合金分会会长；2010 年 12 月至 2018 年 9 月，兼任硬质合金国家重点实验室主任；
2019 年 12 月至今，任株洲市硬质合金产业协会第二届执行会长；2023 年 1 月至 2023
年 10 月，任新锐股份董事；2023 年 11 月至今，任新锐股份独立董事。现任株洲市硬
质合金产业协会第二届执行会长、新锐股份独立董事、赣州海盛钨业股份有限公司独立董事。
截至本公告日，张忠健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
叶秀进先生：1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥
有法律职业资格。1996 年 7 月至 1997 年 12 月，任中原油田钻井综合工程处助理工
程师；1997 年 12 月至 1998 年 11 月，任中原油田审计中心工程造价审计师；1998 年
11 月至 2002 年 12 月，任中原油田钻井工艺研究所钻井工程师；2002 年 12 月至 2005
年 5 月，任广东惠商律师事务所实习律师；2005 年 5 月至 2006 年 6 月，任广东晟典
律师事务所律师；2006 年 6 月至 2013 年 8 月，任北京仁人德赛律师事务所律师；
2013 年 8 月至今，任广东德而赛律师事务所主任律师、专利代理师、仲裁员。自 2023年 11 月起任新锐股份独立董事。
截至本公告日，叶秀进先生未持有公司股
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