证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-012
苏州新锐合金工具股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合
金工具股份有限公司二楼大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,455,038
普通股股东所持有表决权数量 39,455,038
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.5162
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.5162
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 16,141,110 99.8952 16,928 0.1048 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2023 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 10,611,510 99.7975 16,928 0.1592 4,600 0.0433
3、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 10,611,510 99.7975 16,928 0.1592 4,600 0.0433
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,433,510 99.9454 16,928 0.0429 4,600 0.0117
（二） 累积投票议案表决情况
5、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
补选张忠健先生
5.01 为公司第四届董 38,508,376 97.6006 是
事会非独立董事
补选刘国柱先生
5.02 为公司第四届董 37,865,053 95.9701 是
事会非独立董事
6、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于补选薛佑刚
6.01 先生为公司第四 38,188,354 96.7895 是
届监事会非职工
代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 关于公司《2023 9,073,110 99.8137 16,928 0.1863 0 0.0000
年限制性股票
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
关于公司《2023
年股票增值权
2 激励计划（草 8,688,510 99.7528 16,928 0.1943 4,600 0.0529
案）》及其摘要
的议案
关于公司《2023
年限制性股票、
3 股票增值权激 8,688,510 99.7528 16,928 0.1943 4,600 0.0529
励计划实施考
核管理办法》的
议案
关于提请股东
大会授权董事
4 会办理公司股 9,068,510 99.7631 16,928 0.1862 4,600 0.0507
权激励计划相
关事宜的议案
补选张忠健先
5.01 生为公司第四 8,143,376 89.5857
届董事会非独
立董事
补选刘国柱先
5.02 生为公司第四 8,136,053 89.5051
届董事会非独
立董事
关于补选薛佑
刚先生为公司
6.01 第四届监事会 7,823,354 86.0651
非职工代表监
事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1、2、3、4 项议案是特别决议议案，经出席股东大
会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意即为通 过。
本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5 项议案已对中小投资者单独计票。
本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案涉及关联股东回避表决，在该等议案
本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所
律师：岳炜、阎楠
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2023 年 1 月 31 日
报备文件
（一）苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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