证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2022-027
苏州新锐合金工具股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 关于董事会秘书辞职的情况
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘国柱先生的辞职报告，因公司高级管理人员分工调整，董事会秘书刘国柱先生申请辞去董事会秘书职务，将继续担任公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘国柱先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
二、 关于聘任董事会秘书的情况
为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公
司于 2022 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，同意聘任袁艾先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，袁艾先生直接持有公司股份 3,100,000 股，占公司总股本的 3.34%，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。袁艾先生已经取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
三、 独立董事意见
公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，认为：袁艾先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对袁艾先生的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。综上，我们一致同意聘任袁艾先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
四、 董事会秘书联系方式
电话：0512-62851663
电子邮箱：dongmi@shareate.com
联系地址：苏州工业园区唯亭镇唯西路 6 号
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
附件：袁艾先生简历
袁艾，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，高级会计师。曾任江汉石油钻头股份有限公司牙掌车间副主任、子公司及新材料事业部财务经理，苏州新锐硬质合金有限公司董事、副总经理、财务总监。
2005 年 8 月至 2012 年 5 月，任苏州新锐工程工具有限公司财务总监；2012 年 5
月至 2017 年 1 月，任苏州新锐合金工具股份有限公司董事、副总裁、财务总监；2017 年 1 月至今，任苏州新锐合金工具股份有限公司董事、副总裁。现任苏州新锐合金工具股份有限公司董事、副总裁，苏州虹锐投资管理有限公司董事。
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