证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2022-019
苏州新锐合金工具股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合
金工具股份有限公司二楼大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,869,792
普通股股东所持有表决权数量 36,869,792
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 39.7303
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 39.7303
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼财务总监刘国柱先生出席会议，其他高管以现场或视频方式列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
2、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
6、议案名称：关于确认 2021 年度关联交易以及预计 2022 年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 5,730,096 99.7441 14,696 0.2559 00.0000
出席会议的关联股东吴何洪、袁艾、刘国柱、余立新、帅柏春、刘勇、侍孝明、范常云、李忠、季维远均回避表决。
7、议案名称：关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
8、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
9、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
10、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
11、议案名称：关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
12、议案名称：关于 2022 年度公司与全资子公司之间相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
13、议案名称：关于购买苏州虹锐管理咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 5,730,096 99.7441 14,696 0.2559 00.0000
出席会议的关联股东吴何洪、袁艾、刘国柱、余立新、帅柏春、刘勇、侍孝明、范常云、李忠、季维远均回避表决。
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关 于 确 认
2021 年度关
6 联 交 易 以 及 1,035,096 98.6001 14,69
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