证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2022-005
苏州新锐合金工具股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年4月19日上午9点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议通知于2022年4月9日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年年度报告公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，综合公司 2021 年年度经营及财务状况，公司编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年度
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
根据公司既定的经营目标和行业发展趋势及市场预测，公司在对整体行业形势进行分析的基础上，根据各部门所上报 2022 年预算，结合 2021 年实际生产经营状况，编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2021 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。根据 2021 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
2021 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。独立董事向公司董事会提交了述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
(六) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
2021 年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(七) 审议通过《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》
2021 年度，公司总裁严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
(八) 审议通过《关于确认 2021 年度关联交易以及预计 2022 年度日常关
联交易的议案》
公司与关联方之间发生的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要进行的交易，相关交易以市场公允价格作为定价原则，按照公平、公开、公正的原则开展，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事吴何洪先
生、袁艾先生已回避表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
(九) 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
(十) 审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度财务审计过程中，遵循了客观、独立、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，提议继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。
(十一) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
公司拟以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 92,800,000 股，以此计算预计共分配现金红利人民币
46,400,000 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 34.06%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
(十二) 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(十三) 审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
2022 年度，公司独立董事津贴标准为人民币 5,000 元/月/人（税前），暨 6 万
元/年/人（税前）。在公司担任具体行政职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(十四) 审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
2022 年度，在公司担任具体行政职务的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(十五) 审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》
2022 年度，公司高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，依据其所处岗位、工作年限，由基本工资、岗位工资、各项补贴、绩效考核结果及年度奖金确定薪酬，公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬方案，制定公司高级管理人员的考核标准，由董事会批准后执行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
(十六) 审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况的议案》
公司高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况详见 2021 年年度报告“第四节公
司治理”之“六、董事、监事、高级管理人员的情况”。公司 2021 年度高级管理人员
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