证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2024-036
中科寒武纪科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于
2024 年 8 月 30 日上午 11 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2024 年 8 月 20 日送达。本次会议由全体监事推选的胡帅先生主持，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2024 年半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司《2024 年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司监事会审议通过该议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。
（二）审议并通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
公司监事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，并如实反映了公司募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况。公司募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，因此同意通过该议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-037）。
（三）审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
公司监事会认为：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举王敦纯先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第二届监事会主席的公告》（公告编号：2024-038）。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 31 日
查看PDF原文
