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寒武纪:2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-08-17

寒武纪:2024年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688256        证券简称:寒武纪            公告编号:2024-033
        中科寒武纪科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层鸿运 1 厅
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    647

普通股股东人数                                                    647

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        255,173,182

普通股股东所持有表决权数量                                255,173,182

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例(%)                                                      61.3514

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        61.3514

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为 1,536,222 股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所周慧琳律师、徐发敏律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例    票数  比例  票数  比例

                                (%)          (%)        (%)

普通股              255,033,619 99.9453 117,212 0.0459  22,351 0.0088

2、 议案名称:《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例    票数  比例

                              (%)          (%)          (%)

普通股            254,750,019 99.8341 229,839 0.0900 193,324 0.0759

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况


议案                        同意                反对              弃权

序号    议案名称      票数    比例(%)  票数    比例    票数  比例(%)
                                                    (%)

      关于补选公司

      第二届董事会

 1  非独立董事的  39,187,378  99.6451  117,212  0.2980  22,351    0.0569
      议案

      关于补选公司

      第二届监事会

 2  非职工代表监  38,903,778  98.9240  229,839  0.5844  193,324    0.4916
      事的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2
2、 特别决议的议案:无
3、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:周慧琳、徐发敏
2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
                2024 年 8 月 17 日
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