证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2022-080
中科寒武纪科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 246,138,906
普通股股东所持有表决权数量 246,138,906
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 61.5143
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.5143
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 681,536 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，根据疫情防控要求，采用通讯会议与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否
表决权的比 当选
例（%）
1.01 关于选举陈天石先生为公司第二届 246,116,409 99.9909 是
董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举刘立群先生为公司第二届 246,116,409 99.9909 是
董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举刘少礼先生为公司第二届 246,116,409 99.9909 是
董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举刘新宇先生为公司第二届 246,116,409 99.9909 是
董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举王在先生为公司第二届董 246,116,409 99.9909 是
事会非独立董事的议案
1.06 关于选举叶淏尹女士为公司第二届 246,116,409 99.9909 是
董事会非独立董事的议案
2、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否
表决权的比 当选
例（%）
2.01 关于选举胡燏翀先生为公司第二届 246,116,409 99.9909 是
董事会独立董事的议案
2.02 关于选举吕红兵先生为公司第二届 246,116,409 99.9909 是
董事会独立董事的议案
2.03 关于选举王秀丽女士为公司第二届 246,116,409 99.9909 是
董事会独立董事的议案
3、 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否
表决权的比 当选
例（%）
3.01 关于选举廖莎女士为公司第二届监 246,024,388 99.9535 是
事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举王敦纯先生为公司第二届 246,116,409 99.9909 是
监事会非职工代表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于选举陈天石
1.01 先生为公司第二 30,270,168 99.9257
届董事会非独立
董事的议案
关于选举刘立群
1.02 先生为公司第二 30,270,168 99.9257
届董事会非独立
董事的议案
关于选举刘少礼
1.03 先生为公司第二 30,270,168 99.9257
届董事会非独立
董事的议案
1.04 关于选举刘新宇 30,270,168 99.9257
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
关于选举王在先
1.05 生为公司第二届 30,270,168 99.9257
董事会非独立董
事的议案
关于选举叶淏尹
1.06 女士为公司第二 30,270,168 99.9257
届董事会非独立
董事的议案
关于选举胡燏翀
2.01 先生为公司第二 30,270,168 99.9257
届董事会独立董
事的议案
关于选举吕红兵
2.02 先生为公司第二 30,270,168 99.9257
届董事会独立董
事的议案
关于选举王秀丽
2.03 女士为公司第二 30,270,168 99.9257
届董事会独立董
事的议案
关于选举廖莎女
3.01 士为公司第二届 30,178,147 99.6220
监事会非职工代
表监事的议案
关于选举王敦纯
3.02 先生为公司第二 30,270,168 99.9257
届监事会非职工
代表监事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3
2、 特别决议的议案：无
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张明、周慧琳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 29 日
报备文件
（一）中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。
查看PDF原文
