证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-039
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,581,544
普通股股东所持有表决权数量 60,581,544
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 57.8571
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.8571
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 109,858,870 股，其中公司回购专户中的股份数量为 5,150,000 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为104,708,870 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，参会监事以现场结合通讯方式出席；
3、 董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,576,925 99.9924 4,619 0.0076 0 0.0000
2、议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,576,925 99.9924 4,619 0.0076 0 0.0000
3、议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,576,925 99.9924 4,619 0.0076 0 0.0000
4、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,581,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,576,925 99.9924 4,619 0.0076 0 0.0000
6、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,576,925 99.9924 4,619 0.0076 0 0.0000
7、议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,576,925 99.9924 4,619 0.0076 0 0.0000
8、议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,576,925 99.9924 4,619 0.0076 0 0.0000
9、议案名称：《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
9.01 议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,468,681 99.9898 4,619 0.0102 0 0.0000
9.02 议案名称：《关于公司向南极电气采购货物的事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 20,820,608 99.9778 4,619 0.0222 0 0.0000
9.03 议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,468,681 99.9898 4,619 0.0102 0 0.0000
9.04 议案名称：《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,468,681 99.9898 1,015 0.0022 3,604 0.0079
10、议案名称：《关于制定<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,576,925 99.9924 4,619 0.007
查看PDF原文
