688255 科创 凯尔达

 证券代码：688255        证券简称：凯尔达          公告编号：2024-033
      杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予权益数量及首次授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明如下：

    一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

  1、2024 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
  同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

  2、2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 11 日，公司对本激励计划拟授予激励对象
名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激
励对象提出的任何异议。2024 年 4 月 12 日，公司于上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ）披露了《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司监事会关于2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》
（公告编号：2024-021）。

  3、2024 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。次日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-023）。

  4、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

    二、本激励计划的调整说明

  鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有 3 名激励对象因
个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票 16万股，根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会拟将前述 16万股限制性股票调整至预留部分。

  调整后，公司首次授予激励对象由 30人调整为 27人，本次激励计划向激励对象授予的限制性股票总量不变，其中首次授予的限制性股票数量由 475 万股调整
为 459万股，预留授予的限制性股票数量由 40 万股调整为 56 万股。

  除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

  根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。

    三、本次调整对公司的影响

  本次对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票数量及激励对象人数进行调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、监事会核查意见


  监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单和授予数量的调整符合《管理办法》《激励计划》等相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项。

    五、法律意见书的结论性意见

  上海君澜律师事务所律师认为：根据 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，截至 2024年 4月 25日，本次调整授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整的原因及调整后的人数、数量均符合《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响；本次授予的价格、人数和数量及授予日的确定均符合《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足；公司已按照《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

  特此公告。

                                      杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 4月 27 日