688255 科创 凯尔达

证券代码：688255          证券简称：凯尔达      公告编号：2023-015
      杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》等制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26
日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更的相关情况

  公司于2023年4月26日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行利润分配及资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为78,414,611股，拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），合计派发现金红利20,387,798.86元（含税），不送红股；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.01 股，合计转增31,444,259股，转增后公司总股本为109,858,870股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），公司注册资本将由78,414,611元变更为109,858,870元。

  上述利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

    二、《公司章程》的修订情况

            修订前                            修订后

 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 7,841.4611 万元。                10,985.8870 万元。


 第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为 10,985.8870
 7,841.4611万股，均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。

  除此之外，《公司章程》中的其他条款不变。《公司章程》的最终修订情况将根据权益分派的实施结果进行调整。

  修订后的章程详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。公司董事会已提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以工商变更登记为准。

    三、公司部分制度的修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定，结合公司的实际情况，公司修订了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》, 修订后的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。该制度尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后执行。

  特此公告。

                                    杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023 年 4 月 28 日