证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2023-015
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》等制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26
日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下:
一、公司注册资本变更的相关情况
公司于2023年4月26日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,进行利润分配及资本公积转增股本。截至本公告披露日,公司总股本为78,414,611股,拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税),合计派发现金红利20,387,798.86元(含税),不送红股;同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.01 股,合计转增31,444,259股,转增后公司总股本为109,858,870股(注:转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准),公司注册资本将由78,414,611元变更为109,858,870元。
上述利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。
二、《公司章程》的修订情况
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
7,841.4611 万元。 10,985.8870 万元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为 10,985.8870
7,841.4611万股,均为人民币普通股。 万股,均为人民币普通股。
除此之外,《公司章程》中的其他条款不变。《公司章程》的最终修订情况将根据权益分派的实施结果进行调整。
修订后的章程详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程》。公司董事会已提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜,具体备案结果以工商变更登记为准。
三、公司部分制度的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司的实际情况,公司修订了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》, 修订后的制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。该制度尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后执行。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日