证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2023-005
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12
月 30 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》《关于修订公司<总经
理工作细则>等制度的议案》；公司于 2022 年 12 月 30 日召开第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《监事会议事规则》等内部管理制度进行修订，具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法 律、法规等规定整体变更设立的股份有限公司律、法规之规定整体变更设立的股份有限公 （以下简称“公司”），在浙江省市场监督管
司（以下简称“公司”）。 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码：913301006858202388。
第三条 公司于 2021 年 9 月 7 日经上海证券 第三条 公司于2021年9月7日经中国证券监
交易所核准，首次向社会公众发行人民币普 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同
通股 19,603,653 股，于 2021 年 10 月 25 日 意注册，首次向社会公众发行人民币普通股
在上海证券交易所科创板上市。 19,603,653 股，于 2021 年 10 月 25 日在上海
证券交易所科创板上市。
第五条 公司住所：杭州市萧山区萧山经济技 第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山区萧山
术开发区红垦农场长鸣路 778 号 经济技术开发区红垦农场长鸣路 778 号。
邮政编码：311232 邮政编码：311232
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
新增条款 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。（条款编号依次顺延）
第十九条 公司整体变更设立时，股份总数为
第十八条 公司的整体变更设立时的股份全 4,490.00 万股，由全体发起人以公司 2015 年
部由发起人认购。前述发起人各自认购的公 6 月 30 日经审计的净资产出资，出资在公司
司股份数和持股比例分别如下： 成立时足额缴纳。发起人的姓名或名称、认购
发 起 出 的股份数、持股比例如下：
序 人 名 出资额 认购股份 持 股 资 发起 出
号 称 / （万元） 数（万股） 比例 方 序 人名 认购股份 持股 资 出资时
姓名 式 号 称/ 数（万股） 比例 方 间
凯 尔 净 姓名 式
达 集 资 凯尔 净
1 团 有 3,542.61 3,542.61 78.9% 产 达集 资 2015 年
限 公 折 1 团有 3,542.61 78.9% 产 6 月 30
司 股 限公 折 日
安 川 净 司 股
电 机 资 安川 净
2 （ 中 947.39 947.39 21.1% 产 电机 资 2015 年
国 ） 折 2 （中 947.39 21.1% 产 6 月 30
有 限 股 国） 折 日
公司 有限 股
合计 4,490 4,490 100% — 公司
合计 4,490 100% — —
第十九条 公司股份总数为7,841.4611万股， 第二十条 公司股份总数为 7,841.4611 万股，
公司的股本为 7,841.4611 万股，每股面值 1 均为人民币普通股。
元，均为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
收购本公司的股份： 购本公司的股份：
…… ……
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 除上述情形外，公司不收购本公司股份。
的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择
下列方式之一进行： 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和
（二）要约方式； 中国证监会认可的其他方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款（一）项、第（二）项的原因收购本公司股 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的份的，应当经股东大会决议。公司因前款第 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 交易方式进行。公司因本章程第二十四条第情形收购本公司股份的，可以依照股东大会 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
的授权，经三分之二以上董事出席的董事会 股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程
会议决议。 第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）
公司依照本条第一款规定收购本公司股 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四） 以上董事出席的董事会会议决议。
项情形的，应当在六个月内转让或者注销； 公司依照本章程第二十四条第一款规定属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）超过本公司已发行股份总额的百分之十，并 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让
应当在三年内转让或者注销。 或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的百分之
十，并应当在三年内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
时间限制。 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
公司董事会不按照前款规定执行的，股 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 质的证券。
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
诉讼。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
公司董事会不按照第一款的规定执行 未在上述期限内执行的，股东有权为了公
查看PDF原文
