证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2022-012
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
关于 2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.51元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总金额不变，相应调整现金派发每股分配比例，并另行公告具体调整情况。
一、 利润分配预案内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 59,848,739.69元；截至 2021年 12月 31 日，母公司期末可供分配利润为 125,593,643.15 元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.10 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 74,814,611股，以此基数合计拟派发现金红利人民币
4,000万元（含税），占公司 2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 66.84%。本次不实施送股和资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生
变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需公司 2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段；实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司独立董事同意公司制定的利润分配预案，同意将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 27日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
2022 年 4月 29 日
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