证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-051
北京英诺特生物技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,521,722
普通股股东所持有表决权数量 86,521,722
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.5905
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.5905
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长叶逢光先生因其他公务安排，以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事、总经理张秀杰女士主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议
的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 2 人，监事刘金姣女士因公务
原因缺席本次会议；
3、 董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
2、 《关于修订和新增公司部分制度的议案》
2.1 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
2.2 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
2.3 议案名称：《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
2.4 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
2.5 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
2.6 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
2.7 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
2.8 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
3、 议案名称：《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,697,795 99.0653 800 0.0042 175,611 0.9304
4、 议案名称：《关于选举胡文辉为第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
议案序 得票数占出席 是否
号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 《关于选举叶逢光为第二届董 77,964,916 90.1102 是
事会非独立董事候选人的议案》
5.02 《关于选举张秀杰为第二届董 77,964,916 90.1102 是
事会非独立董事候选人的议案》
5.03 《关于选举陈廷友为第二届董 77,964,916 90.1102 是
事会非独立董事候选人的议案》
5.04 《关于选举张晓刚为第二届董 77,964,916 90.1102 是
事会非独立董事候选人的议案》
5.05 《关于选举赵秀娟为第二届董 77,964,916 90.1102 是
事会非独立董事候选人的议案》
5.06 《关于选举 LIN YI 为第二届董 77,964,916 90.1102 是
事会非独立董事候选人的议案》
2、 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
议案序 得票数占出席 是否
号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
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