证券代码：688253 证券简称：英诺特
北京英诺特生物技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
2023 年 11 月 15 日
北京英诺特生物技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料目录
北京英诺特生物技术股份有限公司 ...... 2
2023 年第二次临时股东大会会议资料目录...... 2
2023 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3
2023 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 5
2023 年第二次临时股东大会会议议案 ...... 8
议案一：关于修订《公司章程》的议案 ......8
议案二：关于修订和新增公司部分制度的议案 ......17
议案三：关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...18
议案四：关于选举胡文辉为第二届监事会非职工代表监事的议案 ......19
议案五：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
......20
议案六：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 ...21
北京英诺特生物技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会如期、顺利召开，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《北京英诺特生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）特制定本会议须知：
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
六、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断大会议程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经大会主持人许可方
可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请详见公司于 2023
年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。
北京英诺特生物技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14 点 45 分
2、现场会议地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长叶逢光先生
5、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议各项议案
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
2.00 关于修订和新增公司部分制度的议案 √
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
2.05 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √
2.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
2.07 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 √
2.08 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
3 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
4 关于选举胡文辉为第二届监事会非职工代表监事的议 √
案
累积投票议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立 应选董事
董事的议案 （6）人
5.01 关于选举叶逢光为第二届董事会非独立董事候选人的 √
议案
5.02 关于选举张秀杰为第二届董事会非独立董事候选人的 √
议案
5.03 关于选举陈廷友为第二届董事会非独立董事候选人的 √
议案
5.04 关于选举张晓刚为第二届董事会非独立董事候选人的 √
议案
5.05 关于选举赵秀娟为第二届董事会非独立董事候选人的 √
议案
5.06 关于选举 LIN YI 为第二届董事会非独立董事候选人的 √
议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董 应选独立董事
事的议案 （3）人
6.01 关于选举孙健为第二届董事会独立董事候选人的议案 √
6.02 关于选举董关木为第二届董事会独立董事候选人的议 √
案
6.03 关于选举胡天龙为第二届董事会独立董事候选人的议 √
案
（六）与会股东或股东代理人发言及提问
（七）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场会议表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）主持人宣布会议结束
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2023 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容与《公司章程》原条款的对比情况如下：
修订前 修订后
第十三条 公司的经营宗旨：公司以 第十三条 公司的经营宗旨：公司以 “创新工作，健康生活”为经营理念， “检验随处可达，成就健康未来”为使 通过创新的工作为客户创造最大价 命，以“客户第一、专业创新、务实奋 值，让客户更好地健康生活为宗旨，在 斗、团队协同”为核心价值观，在不断 不断满足客户需求的过程中，实现企 满足客户需求的过程中，实现企业收
业收益与成长。 益与成长。
第六十条 股东大会拟讨论董事、监事
选举事项的，股东大会通知中应充分
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