证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-031
深圳天德钰科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 265,203,792
普通股股东所持有表决权数量 265,203,792
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.8386
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.8386
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人；公司董事施青先生因公务未能出席。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书邓玲玲女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,203,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,203,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,203,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于制定公司《投资理财管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,203,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
5、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 关于选举郭英麟先生担任 265,051,990 99.9428 是
第二届董事会非独立董事
候选人的议案
5.02 关于选举梅琮阳先生担任第二 265,051,990 99.9428 是
届董事会非独立董事候选人的
议案
5.03 关于选举谢瑞章先生担任第二 265,051,990 99.9428 是
届董事会非独立董事候选人的
议案
5.04 关于选举施青先生担任第二届 265,051,990 99.9428 是
董事会非独立董事候选人的议
案
6、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
6.01 关于选举 Kwang Ting Cheng 先 265,051,990 99.9428 是
生担任第二届董事会独立董事
候选人的议案
6.02 关于选举韩建春先生担任第二 265,051,990 99.9428 是
届董事会独立董事候选人的议
案
6.03 关于选举陈辉先生担任第二届 265,051,990 99.9428 是
董事会独立董事候选人的议案
7、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
7.01 关于选举陈柏苍先生担任第二 265,051,990 99.9428 是
届监事会非职工代表监事的议
案
7.02 关于选举郭礽方先生担任第二 265,051,990 99.9428 是
届监事会非职工代表监事的议
案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司《2023 3,375 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年限制性股票 ,787 0
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
2 关于公司《2023 3,375 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年限制性股票 ,787 0
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
3 关于提请公司 3,375 100.000 0 0.0000 0 0.0000
股东大会授权 ,787 0
董 事 会 办 理
2023 年限制性
股票激励计划
相关事宜的议
案
5.01 关于选举郭英 3,223 95.5032 0 0.0000 0 0.0000
麟先生担任第 ,985
二届董事会非
独立董事候选
人的议案
5.02 关于选举梅琮 3,223 95.5032 0 0.0000 0 0.0000
阳先生担任第 ,985
二届董事会非
独立董事候选
人的议案
5.03 关于选举谢瑞 3,223 95.5032 0 0.0000 0 0.0000
章先生担任第 ,985
二届董事会非
独立董事候选
人的议案
5.04 关于选举施青 3,223 95.5032 0 0.0000 0 0.0000
先生担任第二 ,985
届董事会非独
立董事候选人
的议案
6.01 关于选举Kwang 3,223 95.5032 0 0.0000 0 0.0000
Ting Cheng 先 ,985
生担任第二届
董事会独立董
事候选人的议
案
6.02 关于选举韩建 3,223 95.5032 0 0.0000 0 0.0000
春先生担任第 ,985
二届董事会独
立董事候选人
的议案
6.03 关于选举陈辉 3,223 95.5032 0 0.0000 0 0.0000
先生担任第二 ,985
届董事会独立
董事候选人的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议
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