证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-008
深圳天德钰科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
考虑到公司自身发展需求，公司拟定 2022 年利润分配预案为：暂不进行
利润分配，暂不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2022 年 度 实 现 净 利 润
129,784,761.01 元，2022 年公司合并报表累计未分配利润为 474,113,109.71，母公司财务报表累计未分配利润为 411,128,676.28 元
经董事会决议，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明
结合公司 2022 年度经营状况，充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模的扩大，资金需求较大。为了保持稳定而充足的运营资金，综合考虑公司的长远发展，根据《公司法》《公司章程》及《上市后股东分红回报三年规划》的相关规定，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
我们认为，公司在充分考虑了目前的经营情况、资金需求及公司未来发展状况等各项因素后，拟定了 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案。有利于公司持续稳定和健康发展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。
我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会
造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公
司正常经营和长期发展。
2、公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
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