证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-001
合肥井松智能科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 5 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,317,494
普通股股东所持有表决权数量 34,317,494
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.5150
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.5150
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持，会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱祥芝女士出席了会议；公司全体高管和见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及相
应接受担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,263,292 99.8421 43,458 0.1266 10,744 0.0313
2、 议案名称：《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,288,792 99.9164 14,458 0.0421 14,244 0.0415
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司及子
1 公司2025年度向 229,533 80.8970 43,458 15.3164 10,744 3.7866
金融机构申请综
合授信额度及相
应接受担保事项
的议案》
《关于2024年前
2 三季度利润分配 255,033 89.8842 14,458 5.0956 14,244 5.0202
预案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的两项议案皆为普通决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会审议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独统计。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：刘倩怡、杨帆
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 10 日
