合肥井松智能科技股份有限公司
章 程
二○二四年七月
目 录
第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ......7
第二节 股东大会的一般规定 ......9
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的提案与通知 ......13
第五节 股东大会的召开 ......14
第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ...... 20
第一节 董事 ......20
第二节 董事会 ......23
第三节 董事会专门委员会 ......29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 31
第一节 监事 ......31
第二节 监事会 ......32
第八章 党建 ...... 33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34
第一节 财务会计制度 ......34
第二节 利润分配 ......34
第三节 内部审计 ......38
第四节 会计师事务所的聘任 ......38
第十章 通知和公告 ...... 38
第一节 通知 ......38
第二节 公告 ......39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39
第一节 合并、分立、增资和减资 ......39
第二节 解散和清算 ......40
第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 附则 ...... 42
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由合肥井松自动化科技有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司。公司在合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913401007998066372。
第三条 公司于 2022 年 3 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1485.7116 万股，于
2022 年 6 月 6 日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册名称：合肥井松智能科技股份有限公司
英文名称：Hefei Jingsong Intelligent Technology Co.,Ltd.
第五条 公司住所：合肥市新站区毕昇路 128 号
邮政编码：230012
第六条 公司注册资本为人民币 8,600.6810 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：持续创新，做具有核心技术的智能搬运及制造行业的领军旗。
第十三条 公司的经营范围：机器人与自动化物流仓储系统、自动化装备、
大型自动化系统、自动化物流分拣系统、自动化生产线的研发、制造、销售、安
装及技术服务；控制系统软件、光电技术及产品、信息技术与网络系统设计、研
发、销售、技术咨询及服务；机械设备设计、加工、销售、安装；自动化系统维
护、咨询、销售、安装；计算机、机械电子设备及配件销售；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
低压成套开关和控制设备开发、制造、销售与安装；建筑机电安装；智能化机电
工程设计、安装；智能机电及信息产品设计、制造、租赁及销售。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第十八条 公司以合肥井松自动化科技有限公司截止 2020 年 2 月 29 日经审
计的净资产 107,203,411.84 元，按 1：0.415764 的比例折成公司的股份总额
4457.1348 万股，各发起人以其在合肥井松自动化科技有限公司的股权所对应的
净资产按上述比例折成公司的股份。净资产余额部分 62,632,063.84 元转为公司
的资本公积金。公司发起人姓名（名称）、持股数额及比例、出资方式为：
序 发起人姓名/名称 持股数额 持股比例 出资 出资时间
号 （股） （%） 方式
1 姚志坚 11,888,370 26.67 净资产 2020.5.28 前
2 安徽安元投资基金有限公司 7,191,990 16.14 净资产 2020.5.28 前
3 江苏中小企业发展基金（有限合伙） 6,104,348 13.70 净资产 2020.5.28 前
4 华贸投资集团有限公司 4,387,500 9.84 净资产 2020.5.28 前
5 李凌 3,794,310 8.51 净资产 2020.5.28 前
6 合肥犇智投资合伙企业（有限合伙） 2,953,000 6.63 净资产 2020.5.28 前
7 合肥凌志投资合伙企业（有限合伙） 2,520,000 5.65 净资产 2020.5.28 前
8 阮郭静 2,256,930 5.06 净资产 2020.5.28 前
9 南京音飞储存设备（集团）股份有 1,719,900 3.86 净资产 2020.5.28 前
限公司
10 郭君丽 603,720 1.35 净资产 2020.5.28 前
11 周利华 473,850 1.06 净资产 2020.5.28 前
12 徐伟 449,280 1.01 净资产 2020.5.28 前
13 刘振 140,400 0.32 净资产 2020.5.28 前
14 樊晓宏 52,650 0.12 净资产 2020.5.28 前
15 吴睿 17,550 0.04 净资产 2020.5.28 前
16 张静 8,775 0.02 净资产 2020.5.28 前
17 黎敏 8,775 0.02 净资产 2020.5.28 前
合 计 44,571,348 100.00 — —
第十九条 公司股份总数为 8,600.6810 万股，公司的股本结构为：普通股
8,600.6810 万股，其他种类股零股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）经依法核准后公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及证券监管部门批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。公司收购本公司股份的，应当按照《证券法》的规定履行信息披露义务
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
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