证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-021
合肥井松智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23,417,641
普通股股东所持有表决权数量 23,417,641
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
39.6486
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
39.6486
（%）
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 365,474 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持，会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱祥芝女士出席了会议；公司全体高管和见证律师列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,415,426 99.9905 2,215 0.0095 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,414,926 99.9884 2,215 0.0095 500 0.0021
3、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,414,926 99.9884 2,715 0.0116 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,414,926 99.9884 2,215 0.0095 500 0.0021
5、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,414,926 99.9884 2,715 0.0116 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,414,926 99.9884 2,715 0.0116 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,414,926 99.9884 2,715 0.0116 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,414,926 99.9884 2,715 0.0116 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,414,926 99.9884 2,215 0.0095 500 0.0021
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,414,926 99.9884 2,715 0.0116 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
7 《关于 2024 年
度董事薪酬方 2,316 46.0346 2,715 53.9654 0 0.0000
案的议案》
8 《关于续聘容
诚会计师事务 2,316 46.0346 2,715 53.9654 0 0.0000
所（特殊普通合
伙）为公司 2024
年度审计机构
的议案》
9 《关于 2023 年
年度利润分配
及资本公积转 2,316 46.0346 2,215 44.0270 500 9.9384
增股本预案的
议案》
10 《关于使用部
分超募资金永 2,316 46.0346 2,715 53.9654 0 0.0000
久补充流动资
金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的 10 项议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过；
2、 本次股东大会审议的议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独统计；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：张大林、杨帆
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
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