688251 科创 井松智能

证券代码：688251          证券简称：井松智能          公告编号：2023-
012

        合肥井松智能科技股份有限公司

      第一届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 10 日以现场方式召开，本次会
议通知已于 2023 年 5 月 5 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席许磊先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  公司第一届监事会任期将于 2023 年 5 月 27 日届满，需进行换届选举。公司
第二届监事会由 3 名监事组成（其中 1 名为公司职工代表大会选举的职工代表监事）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现本届监事会提名许磊、孙雪芳为公司第二届监事会股东代表出任的监事候选人。以上 2 名监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-013）。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需公司股东大会审议。

  特此公告。

                                        合肥井松智能科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 5 月 11 日