688251 科创 井松智能

证券代码：688251        证券简称：井松智能        公告编号：2023-011
        合肥井松智能科技股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 5 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      9

普通股股东人数                                                      9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        23,575,625

普通股股东所持有表决权数量                                23,575,625

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              39.6706
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        39.6706

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持。会议采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书朱祥芝女士出席了本次会议；公司全体高管及见证律师列席了会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            23,564,110 99.9511 11,515 0.0489      0 0.0000

2、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            23,564,110 99.9511 11,515 0.0489      0 0.0000

3、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            23,564,110 99.9511 11,515 0.0489      0 0.0000

4、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            23,564,110 99.9511 11,515 0.0489      0 0.0000

5、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            23,564,110 99.9511 11,515 0.0489      0 0.0000

6、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            23,564,110 99.9511 11,515 0.0489      0 0.0000

7、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            23,564,110 99.9511 11,515 0.0489      0 0.0000

8、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

        审计机构的议案》

          审议结果：通过

          表决情况：

                                同意              反对          弃权

          股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例

                                                      （%）        （%）

      普通股            23,564,110 99.9511 11,515 0.0489      0 0.0000

      9、 议案名称：《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

          审议结果：通过

          表决情况：

                                同意              反对          弃权

          股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例

                                                      （%）        （%）

      普通股            23,564,110 99.9511 11,515 0.0489      0 0.0000

      （二） 现金分红分段表决情况

      股东分段情况        同意              反对            弃权

                      票数    比例（%） 票数  比例（%）  票数  比例（%）

      持股5%以上普 15,682,680 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

      通股股东

      持股 1%-5%普  7,729,930 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

      通股股东

      持股1%以下普    151,500  92.9362  11,515  7.0638      0  0.0000

      通股股东

      其中：市值 50

      万以下普通股        500  4.1614  11,515  95.8386      0  0.0000

      股东

      市值 50 万以    151,000 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

      上普通股股东

      （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意              反对            弃权

序号                        票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

 7  《关于 2023 年度董    151,500  92.9362  11,515  7.0638      0  0.0000
    事薪酬方案的议案》


    《关于续聘容诚会计

8  师事务所（特殊普通    151,500  92.9362  11,515  7.0638      0  0.0000
    合伙）为公司 2023 年

    度审计机构的议案》

    《关于 2022 年年度

9  利润分配预案的议    151,500  92.9362  11,515  7.0638      0  0.0000
    案》

    （四） 关于议案表决的有关情况说明

    1、 本次股东大会审议的 9 项议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的

    股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过；

    2、 本次股东大会审议的议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独统计；

    3、本次股东大会审议的议案 9 进行了分段统计

    三、  律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

        律师：刘倩怡、杨帆

    2、 律师见证结论意见：

        基于上述事实，天禾律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集与召开、

    参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股

    东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

        特此公告。

                                      合肥井松智能科技