证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-043
合肥晶合集成电路股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
普通股股东人数 74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,320,720,511
普通股股东所持有表决权数量 1,320,720,511
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 67.3017
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.3017
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 2,006,135,157 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 43,747,592 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡国智先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,319,876,074 99.9360 841,937 0.0637 2,500 0.0003
2、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,319,856,074 99.9345 861,937 0.0652 2,500 0.0003
3、 议案名称：关于 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,318,945,512 99.8656 1,768,358 0.1338 6,641 0.0006
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,319,850,533 99.9341 869,978 0.0659 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,319,856,074 99.9345 861,937 0.0652 2,500 0.0003
6、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,319,856,074 99.9345 861,937 0.0652 2,500 0.0003
7、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,319,856,074 99.9345 861,937 0.0652 2,500 0.0003
8、 议案名称：关于制定会计师事务所选聘制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,319,856,074 99.9345 861,937 0.0652 2,500 0.0003
9、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,319,768,008 99.9278 948,362 0.0718 4,141 0.0004
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,319,876,074 99.9360 841,937 0.0637 2,500 0.0003
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 1,210,035,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 66,010,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 43,804,344 98.0526 869,978 1.9474 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 88,880 24.9930 266,739 75.0070 0 0.0000
股东
市值 50 万以 43,715,464 98.6388 603,239 1.3612 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于 2023 年度利润 109,814,934 99.2140 869,978 0.7860 0 0.0000
分配方案的议案
9 关于购买董监高责 109,732,409 99.1394 948,362 0.8568 4,141 0.0038
任险的议案
10 关于续聘会计师事 109,840,475 99.2370 841,937 0.7606 2,500 0.0024
务所的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
2、本次股东大会会议的议案 4、9、10 对中小投资者进行了单独计票，本次股东
大会会议的议案 4 对现金分
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