证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-009
合肥晶合集成电路股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次
会议的通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨国庆主持。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经公司第一届监事会提名，同意推选杨国庆女士、胡竞英女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
经公司监事会审查，杨国庆女士、胡竞英女士不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任监事的情形，具备担任公司监事的资格。
表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。
（二）审议通过《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
公司第二届监事会监事薪酬方案，是根据公司实际情况并参照同行业类似岗位薪酬水平制定，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，有利于提高公司管理水平，促进公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因拟作为第二届监事会监事候选人的全体监事对本议案回避表决，非关联监事不足监事会人数的半数，本议案将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于第二届董事会、监事会成员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-007）。
（三）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
监事会同意修订《监事会议事规则》。
表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于修订<公司章程>并办理工商登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-008）。
（四）《关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的议案》
本次交易系公司实际生产经营需要，其交易对价以具有相关资质的评估机构出具的相关评估报告作为定价依据，经双方友好协商，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，关联交易表决程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的议案。
表决结果：2 票赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司监事会
2024 年 2 月 29 日
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