证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-028
南方电网电力科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 119
普通股股东人数 119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 455,143,214
普通股股东所持有表决权数量 455,143,214
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 80.5991
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.5991
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事付一丁因公务履行请假程序；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书赵子艺出席会议；其他高级管理人员叶敏娜、李爱民列席会议。
4、公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师李翔、谢小丽对本次股东
大会进行现场见证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 455,077,047 99.9854 53,190 0.0116 12,977 0.0030
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于 2024 年 46,77 99.8587 53,19 0.1135 12,977 0.0278
中期利润分配 7,047 0
方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案全部为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：李翔、谢小丽
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日
