联系客服

688248 科创 南网科技


首页 公告 南网科技:2023年年度股东大会决议公告

南网科技:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-06-06

南网科技:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688248        证券简称:南网科技        公告编号:2024-017
        南方电网电力科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点:广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    14

 普通股股东人数                                                  14

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    475,935,772

 普通股股东所持有表决权数量                              475,935,772

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            84.2811
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            84.2811
 (%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴亦竹先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人。

2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人。

3、 公司董事会秘书赵子艺现场出席会议,其他高级管理人员叶敏娜列席会议。4、 公司聘请的北京德恒(深圳)律师事务所执业律师王金玲、李翔对本次股东大会进行现场见证。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《公司 2023 年度内部控制评价报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            475,928,407 99.9984 7,365 0.0016    0 0.0000

2、 议案名称:《公司 2024 年投资计划》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)            (%)  数  (%)

 普通股            475,100,700 99.8245 835,072 0.1755    0 0.0000
3、 议案名称:《公司 2024 年年度财务预算方案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)            (%)  数  (%)

 普通股            475,108,965 99.8262 826,807 0.1738    0 0.0000

4、 议案名称:《公司 2023 年年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            475,928,407 99.9984 7,365 0.0016    0 0.0000

5、 议案名称:《公司 2023 年度利润分配方案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            475,928,407 99.9984 7,365 0.0016    0 0.0000

6、 议案名称:《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)            (%)  数  (%)

 普通股            139,509,743 99.9097 126,029 0.0903    0    0
7、 议案名称:《公司 2023 年年度报告及其摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            475,928,407 99.9984 7,365 0.0016    0 0.0000

8、 议案名称:《公司 2023 年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            475,928,407 99.9984 7,365 0.0016    0 0.0000

9、 议案名称:《公司 2023 年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            475,928,407 99.9984 7,365 0.0016    0 0.0000

10、  议案名称:《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            475,928,407 99.9984 7,365 0.0016    0 0.0000
11、  议案名称:《南方电网电力科技股份有限公司董事 2023 年度薪酬分配方案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            475,928,407 99.9984 7,365 0.0016    0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议                        同意            反对          弃权

 案    议案名称                比例            比例  票  比例
 序                    票数    (%)    票数  (%)  数  (%)
 号

 1    《公司2023年度  67,628,  99.9891  7,365  0.0109  0  0.0000
      内部控制评价报      407

      告》

 5    《公司2023年度  67,628,  99.9891  7,365  0.0109  0  0.0000
      利润分配方案》      407

 6    《关于公司 2024  67,509,  99.8136 126,02  0.1864  0  0.0000
      年度日常关联交      743                9

      易预计情况的议

      案》

 7    《公司2023年年  67,628,  99.9891  7,365  0.0109  0  0.0000
      度 报 告 及 其 摘      407

      要》

 10  《关于续聘公司  67,628,  99.9891  7,365  0.0109  0  0.0000
      2024 年度财务报      407

      告审计机构的议

      案》

 11  《南方电网电力  67,628,  99.9891  7,365  0.0109  0  0.0000
      科技股份有限公      407

      司董事2023年度

      薪酬分配方案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案全部为普通决议议案,
[点击查看PDF原文]