688248 科创 南网科技

证券代码：688248              证券简称：南网科技            公告编号：2022-044
                  南方电网电力科技股份有限公司

          关于调整公司董事会战略与投资委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 21 日召开 2022
年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》，选举
黄海悦女士为公司第一届董事会非独立董事，其简历请见公司于 2022 年 9 月 23 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-032）。
    鉴于公司董事会人员调整，根据《南方电网电力科技股份有限公司章程》《南方电网电
力科技股份有限公司战略与投资委员会工作规则》等相关规定，公司于 2022 年 12 月 28 日召
开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于关于调整公司董事会战略与投资委员会委员的议案》，付一丁先生不再担任公司战略与投资委员会委员，同意补选黄海悦女士为公司战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。其他委员会成员保持不变。

    补选完成后，公司战略与投资委员会组成如下：吴亦竹、姜海龙、孙世光、黄海悦、黄嫚丽（独立董事），其中吴亦竹为召集人。

    特此公告。

                                              南方电网电力科技股份有限公司董事会
                                                              2022 年 12 月 29 日