688248 科创 南网科技

证券代码：688248        证券简称：南网科技        公告编号：2022-041
        南方电网电力科技股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦东塔 920会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      12

普通股股东人数                                                    12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      481,910,516

普通股股东所持有表决权数量                                481,910,516

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              85.3392
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        85.3392

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事姜海龙先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 7 人，董事长吴亦竹因公务请
假未出席会议，本次会议由半数以上董事推举的董事姜海龙作为本次会议主持人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 3 人，监事邓艳、职工监事田
丰因公务请假未出席会议；
3、 公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员张超树、李爱民、高星列席会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选第一届董事会非独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            481,910,516 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

2、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            481,910,516 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

3、 议案名称：关于修订《南方电网电力科技股份有限公司章程》的议案

  审议结果：通过


  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            481,910,516 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

4、 议案名称：关于修订《南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            481,910,516 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

5、 议案名称：关于公司“十四五”发展规划和 2035 年远景目标展望的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            481,910,516 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

6、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            481,910,516 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意          反对          弃权

 序号    议案名称    票数  比例（%）  票  比例（%） 票数  比例（%）
                                        数


  1  关于补选第一  73,61  100.0000    0  0.0000      0  0.0000
      届董事会非独  0,516

      立董事的议案

  2  关于聘请公司  73,61  100.0000    0  0.0000      0  0.0000
      2022 年度财务  0,516

      报告审计机构

      的议案

  6  关于公司董事  73,61  100.0000    0  0.0000      0  0.0000
      2021 年度薪酬  0,516

      分配方案的议

      案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 1、2、5、6 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；本次股东大会会议的议案 3、4 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、2、6 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

  律师：皇甫天致、王金玲
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  特此公告。

                                  南方电网电力科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 22 日