证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2022-024
南方电网电力科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 480,001,200
普通股股东所持有表决权数量 480,001,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 85.0010
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 85.0010
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事杨恒坤先生因公务请假未出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事邓艳女士因公务请假未出席会议；
3、 公司董事会秘书赵子艺先生现场出席会议，公司副总经理林国营先生、李爱民先生，总会计师高星女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2022 年年度预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：《公司 2021 年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 122,000,200 99.9992 1,000 0.0008 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司与南方电网财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 143,700,200 99.9993 1,000 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
12、 议案名称：《公司 2021 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
13、 议案名称：《公司 2021 年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
14、 议案名称：《公司 2021 年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 480,000,200 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
15、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
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