证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2022-009
南方电网电力科技股份有限公司
关于修订《南方电网电力科技股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”或“公司”）于 2022 年 4 月 21
日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
根据《上市公司章程指引》等法律法规及相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
【第三条】公司根据《中国共产党章程》规
定，设立中国共产党的组织,公司党组织发 【第三条】公司根据《中国共产党章程》《中
挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依 国共产党国有企业基层组织工作条例（试
1 照规定讨论和决定企业重大事项；基层党组 行）》规定，设立中国共产党的组织,开展
织围绕企业生产经营开展工作。公司要建立 党的活动,配齐配强党务工作人员，保障党
党的工作机构，配备足够数量的党务工作人 组织的工作经费。
员，保障党组织的工作经费。
【第十一条】本公司章程自生效之日起，即 【第十一条】本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律
2 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 约束力的文件，对公司、股东、党委委员、
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。
【第十二条】本章程所称其他高级管理人员 【第十二条】本章程所称其他高级管理人
是指公司副总经理、财务负责人、董事会秘 员是指公司副总经理、财务负责人、董事会
3 秘书和总法律顾问；公司财务负责人即公
书；公司财务负责人即公司总会计师。 司总会计师。
【第三十条】公司董事、监事、高级管理人 【第三十条】公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 持有的本公司股票或其他具有股权性质的
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
4 归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公
收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票
受 6 个月时间限制。 而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6
个月时间限制。
【第四十一条】股东大会是公司的权力机 【第四十一条】股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针、发展战略、中
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 长期发展规划和投资计划；
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）选举和更换非由职工代表担任的董
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项，
决算方案； 对其履职情况进行评价；
5 （十二）审议批准本章程第四十二条规定的 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
担保事项； 决算方案（含公司重大会计政策、会计估计
（十四）审议股权激励计划； 变更方案）；
...... （十二）审议批准本章程第四十五条规定
上述股东大会的职权不得通过授权的形式 的担保事项；
由董事会或其他机构和个人代为行使。股 （十四）审议股权激励计划和员工持股计
东大会的授权规则根据《股东大会议事规 划；
则》予以确定。 ......
未经股东大会决议，上述股东大会的职权
不得通过授权的形式由董事会或其他机构
和个人代为行使。股东大会的授权规则根
据《股东大会议事规则》予以确定。
【第四十二条】为更好发挥党委把方向、管
无 大局和促落实作用，明确提请股东大会审
6 议事项，一般要履行党委前置研究讨论程
序。
【第四十三条】公司提请股东大会审议事
7 无 项，按规定需由国务院国资委审批或备案
的，应按要求履行相关程序。
【第四十四条】经股东大会决议，股东大会
可以依法向董事会授权，但不得将《公司
法》规定由股东大会行使的职权授予董事
会行使。未经股东大会同意，董事会不得
8 无 将股东大会授予决策的事项向其他治理主
体转授权。股东大会加强对授权事项的评
估管理，授权不免责。董事会行权不规范
或者决策出现问题的，股东大会应及时收
回授权。
【第五十一条】监事会或股东决定自行召集 【第五十四条】监事会或股东决定自行召
股东大会的，须书面通知董事会，同时向公 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向
司所在地中国证监会派出机构和证券交易 证券交易所备案。
所备案。 ......
9 ......
监事会或召集股东应在发出股东大会通知
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 及股东大会决议公告时，向证券交易所提
会决议公告时，向公司所在地中国证监会派 交有关证明材料。
出机构和证券交易所提交有关证明材料。
【第五十七条】股东大会的通知包括以下内 【第六十条】股东大会的通知包括以下内
容： 容：
10 （六）网络其他方式的表决时间及表决程
序。
【第七十九条】下列事项由股东大会以特别 【第八十二条】下列事项由股东大会以特
11 决议通过： 别决议通过：
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散、清算或变
更公司形式；
【第八十三条】......股东买入公司有表
决权的股份违反《证券法》第六十三条第
一款、第二款规定的，该超过规定比例部
【第八十条】......公司董事会、独立董事 分的股份在买入后的三十六个月内不得行
和符合相关规定条件的股东可以公开征集 使表决权，且不计入出席股东大会有表决
股东投票权。征集股东投票权应当向被征集 权的股份总数。
人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有 公司董事会、独立董事、持有百分之一以
12 偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公 上有表决权股份的股东或者依照法律、行
司不得对征集投票权提出最低持股比例限 政法规或者中国证监会的规定设立的投资
制。 者保护机构可以公开征集股东投票权。征
集股东投票权应当向被征集人充分披露具
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相
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