证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-033
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,345,856
普通股股东所持有表决权数量 59,345,856
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
43.0424
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
43.0424
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,345,651 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于选举王清先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于选举袁孔虎先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关于公司 2022 5,900 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 ,226 00
预案的议案
5 关于公司续聘 5,900 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度审计 ,226 00
机构的议案
6 关于公司 2023 5,900 99.996 205 0.0035 0 0.0000
年度董事薪酬 ,021 5
的议案
7 关于公司 2023 5,900 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度对外担保 ,226 00
预计的议案
11 关于选举袁孔 5,900 100.00 0 0.0000 0 0.0000
虎先生为公司 ,226 00
董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 7 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数二分之一以上通过。
2.议案 3、议案 5 、议案 6、议案 7、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
3.本次会议还听取了公司 2022 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李亚东、马继伟
2、 律师见证结论意见：
本所律
查看PDF原文
