证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2022-001
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,029,397
普通股股东所持有表决权数量 77,029,397
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
55.8679
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
55.8679
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事姬铮、独立董事贺宇、YAN AN 因工作原
因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,029,397 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,029,397 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于选举白惠源女士为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,029,397 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 关于使用部分 5,780 100.00 0 0.0000 0 0.0000
超募资金归还 ,335 00
银行贷款和永
久补充流动资
金的议案
3 关于选举白惠 5,780 100.00 0 0.0000 0 0.0000
源女士为公司 ,335 00
董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：顾平宽、苏付磊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
查看PDF原文
