证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-077
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日
召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会 3 名非独立董事和 3 名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会 2 名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会第 1 次会议、第五届监事会第 1 次会议，审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下:
一、第五届董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2023 年 8 月 24 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会
采用累积投票制的方式选举张华先生、卢漫宇先生、陈璐雯女士为公司第五届董事会非独立董事，选举范其勇先生、王宁先生、李伟先生为公司第五届董事会独立董事。
公司第五届董事会由本次股东大会选举的 3 名非独立董事、3 名独立董事及
公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
第五届董事会非职工代表董事的简历详见公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-070），公司职工代表董事简历见附件。
（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况
2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第 1 次会议，审议通过了《关于
选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，全体董事一致同意选举张华先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，董事会各专门委员会具体成员如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 张华 卢漫宇、刘朝辉、陈璐雯、李伟
审计委员会 范其勇 王宁、李伟
提名委员会 王宁 张华、范其勇
薪酬与考核委员会 李伟 刘朝辉、王宁
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员范其勇先生为会计专业人士。
公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第 1 次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、第五届监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2023 年 8 月 24 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会
采用累积投票制的方式选举宋捷女士、石黔平先生为公司第五届监事会非职工代表监事。宋捷女士、石黔平先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋荣斌先生共同组成公司第五届监事会，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
第五届董事会非职工代表监事的简历详见公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-070），公司职工代表监事简历见附件。
（二）监事会主席选举情况
2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届监事会第 1 次会议审议通过了《关于选
举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举宋捷女士为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第 1 次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第 1 次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任卢漫宇先生为公司总经理，聘任刘朝辉先生、吴永安先生、王华东先生、刘明亮先生、李杰峰先生为公司副总经理；聘任张诗扬先生为公司副总经理兼董事会秘书；经董事会审计委员会审议通过，聘任黄冬梅女士为公司副总经理兼财务负责人。
以上人员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满止，其职责遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。
卢漫宇先生个人简历详见公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-070）。刘朝辉先生、吴永安先生、王华东先生、刘明亮先生、李杰峰先生、张诗扬先生、黄冬梅女士的个人简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书张诗扬先生，具备董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，且其任职资格已经通过
上海证券交易所备案无异议。公司独立董事对董事会聘任总经理及其他相关高级管理人员等事项发表了明确同意的独立意见。
四、证券事务代表聘任情况
2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第 1 次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐艺峰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满止，其职责遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。徐艺峰先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0851-84108968
邮箱：ir@gzhykj.net
地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路5 号，航宇科技
五、部分董事、监事及届满离任情况
公司本次换届选举完成后，吴永安先生不再担任公司董事，贾倞先生、龚辉女士、梁益龙先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
附件：
职工代表董事简历
刘朝辉先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西
北工业大学，本科学历，高级工程师。1990 年 7 月至 2008 年 8 月，历任安大锻
造翻译、业务主管；2008 年 9 月至今任航宇有限、航宇科技董事、副总经理。
截至目前，刘朝辉先生持有公司股份 1,309,577，持有控股股东贵州百倍投资咨询有限公司出资额 267,418 元（占比 1.70%）。其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
职工代表监事简历
蒋荣斌先生，中国国籍，1970 年 2 月出生，无境外永久居留权，本科学历，
工程师。毕业于西北工业大学。
1992 年 7 月至 2000 年 3 月任贵航集团永红机械厂（后更名为“贵航股份永
红散热器公司”）技术员，2000 年 3 月至 2010 年 3 月任贵航股份永红散热器公
司机加分厂副厂长，2010 年 3 月至今历任航宇有限、航宇科技生产部副经理、精密制造事业部副经理、技术中心机加技术主管。2011 年 8 月至今任航宇科技监事。
截至目前，蒋荣斌先生未直接持有公司股份，持有控股股东贵州百倍投资咨询有限公司出资额 30,000 元（占比 0.19%）。其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
高级管理人员简历
吴永安先生，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南
昌航空工业学院，本科学历，正高级工程师。1993 年 7 月至 2008 年 9 月，历任
安大锻造技术员、工艺室主任、技术中心副主任；2008 年 10 月至 2019 年 2 月
任航宇有限、航宇科技副总经理，2019 年 2 月至今任公司董事、副总经理。
截至目前，吴永安先生持有公司股份 1,553,687 股，持有控股股东贵州百倍投资咨询有限公司出资额 229,020 元（占比 1.46%）。其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
王华东先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于重
庆大学、中南大学，硕士研究生，正高级工程师。1994 年 7 月至 2014 年 4 月，
历任中国航天三江集团江北公司技术员、技术处副处长、车间副主任、主任、科研处副处长、技术处处长；2014 年 5 月至今历任航宇科技技术中心主任、质量检验部经理、总经理助理、副总经理。
截至目前，王华东先生持有公司股份 264,600 股，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
刘明亮先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外长期居住权，毕业于四
川大学，本科学历。2002 年 7 月至 2007 年 5 月，任四川斯奈克玛航空发动机维
修有限公司工程师；2007 年 5 月至 2011 年 5 月任厦门霍尼韦尔（太古）宇航有
限公司生产部主管；
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