证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2022-026
和元生物技术（上海）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 290,672,033
普通股股东所持有表决权数量 290,672,033
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
58.9372
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
58.9372
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 290,672,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
序号 权的比例 当选
（%）
2.01 《关于选举潘讴东先生为公司 290,646,361 99.9911 是
第三届董事会非独立董事的议
案》
2.02 《关于选举贾国栋先生为公司 290,646,361 99.9911 是
第三届董事会非独立董事的议
案》
2.03 《关于选举王富杰先生为公司 290,646,361 99.9911 是
第三届董事会非独立董事的议
案》
2.04 《关于选举殷珊女士为公司第 290,646,361 99.9911 是
三届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举潘俊屹先生为公司 290,646,361 99.9911 是
第三届董事会非独立董事的议
案》
2.06 《关于选举袁可嘉先生为公司 290,646,361 99.9911 是
第三届董事会非独立董事的议
案》
2.07 《关于选举夏龙先生为公司第 290,646,361 99.9911 是
三届董事会非独立董事的议案》
3、 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
序号 权的比例 当选
（%）
3.01 《关于选举 GANG WANG（王刚） 290,646,361 99.9911 是
先生为公司第三届董事会独立
董事的议案》
3.02 《关于选举甘丽凝女士为公司 290,646,361 99.9911 是
第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举宋正奇先生为公司 290,646,361 99.9911 是
第三届董事会独立董事的议案》
3.04 《关于选举徐媛媛女士为公司 290,646,361 99.9911 是
第三届董事会独立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2.01 《关于选举潘 55,56 99.953
讴东先生为公 1,121 8
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
2.02 《关于选举贾 55,56 99.953
国栋先生为公 1,121 8
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
2.03 《关于选举王 55,56 99.953
富杰先生为公 1,121 8
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
2.04 《关于选举殷 55,56 99.953
珊女士为公司 1,121 8
第三届董事会
非独立董事的
议案》
2.05 《关于选举潘 55,56 99.953
俊屹先生为公 1,121 8
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
2.06 《关于选举袁 55,56 99.953
可嘉先生为公 1,121 8
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
2.07 《关于选举夏 55,56 99.953
龙先生为公司 1,121 8
第三届董事会
非独立董事的
议案》
3.01 《 关 于 选 举 55,56 99.953
GANG WANG（王 1,121 8
刚）先生为公
司第三届董事
会独立董事的
议案》
3.02 《关于选举甘 55,56 99.953
丽凝女士为公 1,121 8
司第三届董事
会独立董事的
议案》
3.03 《关于选举宋 55,56 99.953
正奇先生为公 1,121 8
司第三届董事
会独立董事的
议案》
3.04 《关于选举徐 55,56 99.953
媛媛女士为公 1,121 8
司第三届董事
会独立董事的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：茅丽婧、马也
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日
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