证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-077
湖北超卓航空科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,529,115
普通股股东所持有表决权数量 53,529,115
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 60.5961
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.5961
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董
事长李光平先生主持会议，公司董事、监事出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,844,270 99.9778 7,853 0.0164 2,793 0.0058
2、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,831,459 99.9510 7,853 0.0164 15,604 0.0326
3、 议案名称：关于补选孙继光为公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,516,117 99.9757 7,853 0.0164 5,145 0.0097
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于增加2024年
1 度日常关联交易 2,550,516 99.5843 7,853 0.3066 2,793 0.1091
预计的议案
关于2025年度日
2 常关联交易预计 2,537,705 99.0841 7,853 0.3066 15,604 0.6093
的议案
关于补选孙继光
3 为公司第三届董 2,548,164 99.4924 7,853 0.3066 5,145 0.2010
事会非独立董事
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
2、本次会议议案 1、议案 2 和议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案 1 和议案 2 已经关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：常睿豪、于凌
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
