证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-043
湖北超卓航空科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,482,655
普通股股东所持有表决权数量 54,482,655
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
61.6755
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
61.6755
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长李光平先生主持会议，公司董事、监事以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王诗文先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,482,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,482,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,482,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,482,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,482,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,482,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,336,710 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,482,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,482,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,482,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 50,264,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 3,134,796 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 1,083,406 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 22,021 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 1,061,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2023 年度利润 3,514 100.00 0 0.0000 0 0.0000
分配预案 ,702 00
6 关于续聘公司 3,514 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度财务 ,702 00
审计机构及内
控审计机构的
议案
7 关于 2024 年度 3,514 100.00 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬方案 ,702 00
的议案
10 关于选举公司 3,514 100.00 0 0.0000 0 0.0000
第三届监事会 ,702 00
非职工代表监
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议
查看PDF原文
