证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-033
湖北超卓航空科技股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期符合归属条件的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
限制性股票拟归属数量：207,697 股
归属股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票
一、 本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容。
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 179.2 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,960.3310 万股的 2%。其中首次授予的权益 156.62 万股，占本计划授予总量的 87.40%，约占本激励计划草案公
告时公司股本总额 8,960.3310 万股的 1.75%；预留授予权益共计 22.58 万股，占
本计划授予总量的 12.60%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,960.3310万股的 0.25%。
（3）授予价格：32.03 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 32.03 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予的激励对象 28 人，预留授予的激励对象 9 人。
（5）公司的归属安排具体如下：
根据归属对象的不同，分为两类，具体情况如下：
① 2022 年 3 月 1 日前入职的老员工
归属安排 归属时间 归属比例
第一个归属期 自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24 40%
个月内的最后一个交易日止
第二个归属期 自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36 30%
个月内的最后一个交易日止
第三个归属期 自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个 30%
月内的最后一个交易日止
② 2022 年 3 月 1 日后入职的新员工
归属安排 归属时间 归属比例
第一个归属期 自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24 30%
个月内的最后一个交易日止
第二个归属期 自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36 35%
个月内的最后一个交易日止
第三个归属期 自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个 35%
月内的最后一个交易日止
预留部分限制性股票的归属安排与 2022 年 3 月 1 日后入职的新员工保持一
致，预留授予限制性股票实际归属安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属比例
第一个归属期 自预留授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24 30%
个月内的最后一个交易日止
第二个归属期 自预留授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36 35%
个月内的最后一个交易日止
第三个归属期 自预留授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个 35%
月内的最后一个交易日止
（6）任职期限和业绩考核要求
① 激励对象满足各归属期任职期限要求
激励对象在归属已获授的限制性股票之前，应满足 12 个月以上的任职期限。
② 激励对象公司层面的绩效考核要求
本激励计划首次授予限制性股票的激励对象考核年度为 2023-2025 年三个会计年度， 分年度进行业绩考核并归属，以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件。
首次授予部分的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：
以 2022 年的营业收入为基数， 以每考核年度对应前一年净
对应考核年度的营业收入增长 利润为基数，对应考核年度
对应考 率（A） 的净利润增长率（B）
归属期
核年度
目标值 触发值 目标值 触发值
（Am） （An） （Bm） （Bn）
第一个归属期 2023 20% 18% 15% 12.75%
第二个归属期 2024 62% 51% 20% 15%
第三个归属期 2025 134.9% 98.62% 30% 19.5%
指标 业绩完成比例 指标对应系数
A≥Am X=100%
营业收入增长率（A） An≤A＜Am X=80%
A＜An X=0
B≥Bm Y=100%
净利润增长率（B） Bn≤B＜Bm Y=80%
B＜Bn Y=0
公司层面归属比例 （X*90%+Y*10%）
注：1、上表中“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除本激励计划及后续激励计划产生的股份支付费用对净利润的影响。
2、上述“营业收入”和“净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
预留授予部分公司层面各年度业绩考核目标同首次授予部分。
③ 激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的个人考核评价结果分数划分为 A、B、C、D（激励对象考核期内离职的当年个人绩效考核对应个人层面归属比例为 0）四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
考核结果等级 A B C D
个人层面归属比例 100% 95% 80% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的第二类限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，则不能归属的第二类限制性股票作废失效，不可递延至下一年度。
2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2022 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了
《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（2）2022 年 11 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的
委托，独立董事周洁女士作为征集人，就公司 2022 年 12 月 16 日召开的 2022 年
第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
（3）2022 年 11 月 29 日至 2022 年 12 月 8 日，公司对本激励计划拟激励对
象的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本
次拟激励对象提出的异议。2022 年 12 月 9 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《湖北超卓航空科技股份有限公司监事会关于公司2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（4）2022 年 12 月 16 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并
通过了《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
（5）2022 年 12 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露《湖北超卓航空科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（6）2022 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事
会第五次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
（7）2023 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
（8）2023 年 9 月
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