证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-030
湖北超卓航空科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）于 2024年 4 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容情况公告如下：
一、 公司经营范围变更的情况
公司因业务拓展和生产经营需要，拟增加公司经营范围，具体变更内容如下：
原经营范围 变更后经营范围
经依法登记，公司的经营范围为：民用 经依法登记，公司的经营范围为：民用 航空器维修，民用航空器零部件制造， 航空器维修，民用航空器零部件制造， 民用航空材料销售，机械零件、零部件 民用航空材料销售，机械零件、零部件 加工，机械零件、零部件销售，机械设 加工，机械零件、零部件销售，机械设 备研发，金属制品研发，包装专用设备 备研发，金属制品研发，包装专用设备 制造，制浆和造纸专用设备制造，印刷 制造，制浆和造纸专用设备制造，印刷 专用设备制造，通用设备制造（不含特 专用设备制造，通用设备制造（不含特 种设备制造），技术服务、技术开发、 种设备制造），技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广，汽车零部件及配件制造，汽车零 推广，汽车零部件及配件制造，汽车零 配件批发，光伏设备及元器件制造，光 配件批发，光伏设备及元器件制造，光 伏设备及元器件销售，电子元器件制 伏设备及元器件销售，电子元器件制 造，水下系统和作业装备制造，计算机 造，水下系统和作业装备制造，计算机
软硬件及外围设备制造，半导体器件 软硬件及外围设备制造，半导体器件 专用设备制造，半导体器件专用设备 专用设备制造，半导体器件专用设备 销售，电力设施器材制造，输配电及控 销售，电力设施器材制造，输配电及控 制设备制，机械电气设备制造，机械设 制设备制，机械电气设备制造，机械设 备销售，有色金属合金制造，有色金属 备销售，有色金属合金制造，有色金属 合金销售，增材制造装备销售，包装专 合金销售，增材制造装备销售，包装专 用设备销售，制浆和造纸专用设备销 用设备销售，制浆和造纸专用设备销 售，增材制造，增材制造装备制造，金 售，增材制造，增材制造装备制造，金 属切削加工服务，喷涂加工，金属表面 属切削加工服务，喷涂加工，金属表面 处理及热处理加工，贵金属冶炼，非居 处理及热处理加工，贵金属冶炼，非居 住房地产租赁，机械设备租赁，租赁服 住房地产租赁，物业管理，机械设备租 务（不含许可类租赁服务），特种设备 赁，租赁服务（不含许可类租赁服务）， 出租，涂料制造（不含危险化学品）， 特种设备出租，涂料制造（不含危险化 涂料销售（不含危险化学品），3D 打 学品），涂料销售（不含危险化学品），
印基础材料销售，3D 打印服务，高铁 3D 打印基础材料销售，3D 打印服务，
设备、配件制造，高铁设备、配件销售， 高铁设备、配件制造，高铁设备、配件 专用设备制造（不含许可类专业设备 销售，专用设备制造（不含许可类专业
制造），新材料技术研发。…… 设备制造），新材料技术研发。……
二、 修订《公司章程》的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司未来业务发展规划，公司拟修订《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应条款，具体如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范 围为：民用航空器维修，民用航空器零 围为：民用航空器维修，民用航空器零 部件制造，民用航空材料销售，机械零 部件制造，民用航空材料销售，机械零 件、零部件加工，机械零件、零部件销 件、零部件加工，机械零件、零部件销
售，机械设备研发，金属制品研发，包 售，机械设备研发，金属制品研发，包装专用设备制造，制浆和造纸专用设 装专用设备制造，制浆和造纸专用设备制造，印刷专用设备制造，通用设备 备制造，印刷专用设备制造，通用设备制造（不含特种设备制造），技术服务、 制造（不含特种设备制造），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车零部件及配件制 转让、技术推广，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，光伏设备及元器 造，汽车零配件批发，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，电子 件制造，光伏设备及元器件销售，电子元器件制造，水下系统和作业装备制 元器件制造，水下系统和作业装备制造，计算机软硬件及外围设备制造，半 造，计算机软硬件及外围设备制造，半导体器件专用设备制造，半导体器件 导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，电力设施器材制造，输 专用设备销售，电力设施器材制造，输配电及控制设备制，机械电气设备制 配电及控制设备制，机械电气设备制造，机械设备销售，有色金属合金制 造，机械设备销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，增材制造装备 造，有色金属合金销售，增材制造装备销售，包装专用设备销售，制浆和造纸 销售，包装专用设备销售，制浆和造纸专用设备销售，增材制造，增材制造装 专用设备销售，增材制造，增材制造装备制造，金属切削加工服务，喷涂加 备制造，金属切削加工服务，喷涂加工，金属表面处理及热处理加工，贵金 工，金属表面处理及热处理加工，贵金属冶炼，非居住房地产租赁，机械设备 属冶炼，非居住房地产租赁，物业管租赁，租赁服务（不含许可类租赁服 理，机械设备租赁，租赁服务（不含许务），特种设备出租，涂料制造（不含 可类租赁服务），特种设备出租，涂料危险化学品），涂料销售（不含危险化 制造（不含危险化学品），涂料销售（不学品），3D 打印基础材料销售，3D 打 含危险化学品），3D 打印基础材料销印服务，高铁设备、配件制造，高铁设 售，3D 打印服务，高铁设备、配件制备、配件销售，专用设备制造（不含许 造，高铁设备、配件销售，专用设备制可类专业设备制造），新材料技术研 造（不含许可类专业设备制造），新材
发。…… 料技术研发。……
第一百七十条 公司股东大会对利润 第一百七十条 公司股东大会对利润
分配方案作出决议后，公司董事会须 分配方案作出决议后，或公司董事会在股东大会召开后两个月内完成股利 根据年度股东大会审议通过的下一年
（或股份）的派发事项。 中期分红条件和上限制定具体方案
后，须在两个月内完成股利（或股份）
的派发事项。
第一百七十一条 公司的利润分配政 第一百七十一条 公司的利润分配政
策为： 策为：
（一）利润分配政策的具体内容 （一）利润分配政策的具体内容
及条件 及条件
1、利润分配原则：公司将按照“同 1、利润分配原则和条件：公司将
股同权、同股同利”的原则，根据各股 按照“同股同权、同股同利”的原则，东持有的公司股份比例进行分配。公 根据各股东持有的公司股份比例进行司实施连续、稳定、积极的利润分配政 分配。公司实施连续、稳定、积极的利策，高度重视对投资者的合理回报并 润分配政策，高度重视对投资者的合兼顾公司的长远和可持续发展。公司 理回报并兼顾公司的长远和可持续发利润分配不得超过累计可供分配利润 展。公司利润分配不得超过累计可供的范围，不得损害公司持续经营能力。 分配利润的范围，不得损害公司持续
2、利润分配的形式：公司可以采 经营能力。当公司存在以下任一情形用现金分红、股票股利、现金分红与股 时，可以不进行利润分配：
票股利相结合或者其他法律、法规允 （1）公司当年未能盈利；
许的方式分配利润。其中现金分红优
先于股票股利。公司具备现金分红条 （2）最近一年审计报告为非标准件的，应当采用现金分红进行利润分 无保留意见；
配。采用股票股利进行利润分配的，应 （3）资产负债率高于 70%；
当充分考虑公司成长性、每股净资产 （4）公司经营性现金流量净额比
的摊薄情况等真实合理因素。 上年同期下降 50%以上，或公司经营性
3、公司现金分红的具体条件和比 现金流量净额为负数。
例： 2、利润分配的形式：公司可以采
公司现金分红的条件：（1）公司 用现金分红、股票股利、现金分红与股上一会计年度实现的可分配利润（即 票股利相结合或者其他法律、法规允公司弥补亏损、提取公积金后所余的 许的方式分配利润。其中现金分红优税后利润）为正值，且现金流充裕，实 先于股票股利。公司具备现金分红条施现金分红不会影响公司后续持续经 件的，应当采用现金分红进行利润分
营；（2）审计机构对公司的上一会计 配。采用股票股利进行利润分配的，应年度财务报告出具标准无保留意见的 当充分考虑公司成长性、每股净资产审计报告；（3）公司未来十二个月内 的摊薄情况等真实合理因素。
无重大投资计划或者重大现金支出等 3、公司现金分红的具体条件和比事项发生（募集资金项目除外）；（4） 例：
公司现金流满足公司正常经营和长期 公司现金分红的条件：（1）公司
发展的需要。 累计未分配利润为正值，且现金流充
现金分红的比例：如无重大投资 裕，实施现金分红不会影响公司后续计划或者重大现金支出发生，公司每 持续经营；（2）公司未来十二个月内年以现金方式分配的利润应不低于当 无重大投资计划或者重大现金支出等年实现的可分配利润的百分之十，且 事项发生（募集资金项目除外）；（3）公司最近三年以现金方式累计分配的 公司现金流满足公司正常经营和长期利润原则上应不少于最近三年实现的 发展的需要。
年均可分配利润的百分之三十。如果 现金分红的比例：如公司符合现公司净利润保持持续稳定增长，公司 金分红的条件，公司现金股利政策目可提高现金分红比例或者实施股票股 标为最近三年以现金方式累计分配的利分配，加大对投资者的回报力度。确 利润原则上应不少于最近三年实现的因特殊原因不能达到上述比例的，董 年均可分配利润的百分之三十。如果事会应当向股东大会作特别说明。 公司净利润保持持续稳定增长，公司
…… 可提高现金分红比例或者实施股票股
5、利润分配的期间间隔：公司可 利分配，加大对投资者的回报力度。确
以进行年度或中期分红。 因特殊原因不能达到上述比例的，董
（二）公司制定利润分配方案的决 事会应当向股东大会作特别说明。
策程序及机制 ……
5、利润分配的期间间隔：公司可
公司董事会应当在认真论证利润 以进行年度或中期分红。公司进行中分配条件、比例和公司所处发展阶段 期分红的，分红金额不应超过
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