证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-053
湖北超卓航空科技股份有限公司
关于更换第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会
委员的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）于 2023年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于更换公司独立董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》。现将具体内容情况公告如下：一、 关于独立董事变更的情况
鉴于公司第三届董事会独立董事雒晓涛先生因个人工作原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》等的有关规定，现提名赵升吨先生为公司第三届董事会新任独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会独立董事对独立董事变更事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。其任职资格需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
二、 关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况
若赵升吨先生当选公司独立董事，将同时担任董事会提名委员会召集人及战略决策委员会委员，调整后董事会提名委员会及战略决策委员会组成人员如下：
董事会提名委员会组成人数为三人，分别为：赵升吨、周洁、蒋波哲，其中赵升吨为召集人。
董事会战略决策委员会组成人数为三人，分别为：李光平、李羿含、赵升吨，
其中李光平为召集人。
上述董事会各专门委员会组成人员的调整以赵升吨被股东大会选举为独立董事为前提。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日
附件
赵升吨先生：1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。1999 年 6 月至今任西安交通大学机械工程（系）学院教授，国务院政府特殊津贴获得者,曾先后获国家级科技成果奖、省部级科技成果奖等多个奖项。2020年 3 月至今，任宁波精达成形装备股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，赵升吨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
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