证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2022-012
湖北超卓航空科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区东津新区奇幻大道 88 号云海酒店一楼楚云阁多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,879,061
普通股股东所持有表决权数量 49,879,061
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.6665
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.6665
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长李光平先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，李学峰先生因工作原因请假未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书胡红义先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于确认公司董事薪酬和津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,879,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于确认公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,879,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,879,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,879,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,879,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
6.00 关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举李光平为公
6.01 司第三届董事会 49,251,003 98.7408 是
非独立董事
选举李羿含为公
6.02 司第三届董事会 49,251,003 98.7408 是
非独立董事
选举蒋波哲为公
6.03 司第三届董事会 49,251,003 98.7408 是
非独立董事
选举杨丽娜为公
6.04 司第三届董事会 49,251,003 98.7408 是
非独立董事
选举艾芳为公司
6.05 第三届董事会非 49,251,003 98.7408 是
独立董事
选举陈垚为公司
6.06 第三届董事会非 49,251,003 98.7408 是
独立董事
7.00 关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举黄亿红为公
7.01 司第三届董事会 49,251,003 98.7408 是
独立董事
选举周洁为公司
7.02 第三届董事会独 49,251,003 98.7408 是
立董事
选举雒晓涛为公
7.03 司第三届董事会 49,251,003 98.7408 是
独立董事
8.00 关于公司监事会换届暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举陈大明为公
8.01 司第三届监事会 49,251,003 98.7408 是
非职工代表监事
选举黄成进为公
8.02 司第三届监事会 49,251,003 98.7408 是
非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于确认公司 4,490,
董事薪酬和津 555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
贴的议案
3 关于使用部分 4,490, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
超募资金永久 555
补充流动资金
的议案
6.01 选举李光平为
公司第三届董 3,862, 86.0138
事会非独立董 497
事
6.02 选举李羿含为
公司第三届董 3,862, 86.0138
事会非独立董 497
事
6.03 选举蒋波哲为
公司第三届董 3,862, 86.0138
事会非独立董 497
事
6.04 选举杨丽娜为
公司第三届董 3,862, 86.0138
事会非独立董 497
事
6.05 选举艾芳为公 3,862,
司第三届董事 497 86.0138
会非独立董事
6.06 选举陈垚为公 3,862,
司第三届董事 497 86.0138
会非独立董事
7.01 选举黄亿红为 3,862,
公司第三届董 497 86.0138
事会独立董事
7.02 选举周洁为公 3,862,
司第三届董事 497 86.0138
会独立董事
7.03 选举雒晓涛为 3,862,
公司第三届董 497 86.0138
事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案
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