688237 科创 超卓航科

证券代码：688237          证券简称：超卓航科        公告编号：2022-013
          湖北超卓航空科技股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2022 年 8 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 8
月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次职工代表大会选举产生
第三届监事会成员后，经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。全体监事一致同意推选陈大明主持本次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

  会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  选举陈大明为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  特此公告。

                                  湖北超卓航空科技股份有限公司监事会
                                              2022 年 8 月 9 日