证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2022-001
湖北超卓航空科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“超卓航科”）第二届董事会、监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：一、 董事会换届选举情况
公司于 2022 年 7 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名李光平先生、李羿含先生、蒋波哲先生、杨丽娜女士、艾芳女士、陈垚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名雒晓涛先生、黄亿红女士、周洁女士为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人黄亿红女士、周洁女士均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；独立董事候选人雒晓涛先生尚未取得独立董事资格证明，其承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训和科创板独立董事视频课程学习并取得独立董事资格证明和上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。其中黄亿红女士为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、 监事会换届选举情况
公司于 2022 年 7 月 20 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈大明先生、黄成进先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。
三、 其他情况说明
上述董事、监事成员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 22 日
附件：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
李光平先生：1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。1987 年 8 月至 2000 年 6 月，任中国航空器材进出口总公司武汉华中航空器
材公司业务部经理；2000 年 7 月至 2006 年 11 月，任襄樊王行航空附件维修工
程有限公司质量经理、总经理；2006 年 11 月至今，历任超卓航科及其前身总经理、董事长。
李光平先生持有公司 14,127,248 股股份，占公司公告时总股本的比例为15.77%，为公司控股股东、实际控制人；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
李羿含先生：1991 年 7 月出生，中国国籍， 无境外永久居留权。2014 年 12
月毕业于美国普渡大学机械工程专业，并获理学学士学位，现清华大学 EMBA 在
读。2014 年 9 月至 2017 年 11 月，任超卓技术监事；2016 年 7 月至今，历任超
卓航科董事、副总经理、研发总监。
李羿含先生持有公司 20,315,197 股股份，占公司公告时总股本的比例为22.67%，为公司控股股东、实际控制人，系公司控股股东、实际控制人李光平先生之子；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
蒋波哲先生：1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1995 年 9 月至 2006 年 2 月，就职于湖北省襄樊市热电厂，任工程师；2006 年 2
月至 2007 年 7 月，就职于襄樊王行航空附件维修工程有限公司，任工程师；2007年 8 月至今，历任超卓航科及其前身副总经理、董事。
蒋波哲先生持有公司 500,000 股股份，占公司公告时总股本的比例为 0.56%。
蒋波哲先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
杨丽娜女士：1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2003 年 6 月至 2006 年 3 月，任中国联通临沂分公司文员；2006 年 6 月至 2007
年 6 月，任襄樊王行航空附件维修工程有限公司采购员；2007 年 7 月至今，历
任超卓航科及其前身保障部经理；2016 年 7 月至今，历任超卓航科监事、董事。
杨丽娜女士持有公司 212,500 股股份，占公司公告时总股本的比例为 0.24%。
杨丽娜女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
艾芳女士：1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 1 月
毕业于北京航空航天大学工商管理专业，硕士研究生学历。2015 年 7 月至 2016
年 2 月，任中国航天汽车有限责任公司资本运营部投资主管；2016 年 3 月至 2018
年 11 月，任中航证券研究所研究员；2018 年 12 月至今，任惠华基金管理有限
公司投资部资深投资经理；2020 年 11 月至今，任惠华启卓执行事务合伙人；2020
年 12 月至今，任超卓航科董事。
艾芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
陈垚先生：1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获硕士研究生
学位。2015 年 9 月至 2019 年 12 月，任中航证券有限公司证券承销与保荐分公
司业务董事；2020 年 1 月至 2021 年 3 月，任航证科创投资有限公司投资业务部
执行董事；2021 年 4 月至今任航证科创投资有限公司副总经理。
陈垚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
黄亿红女士：1968 年 9 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。现为南昌大学经济管理学院会计学副教授，硕士生导师、中国注册会计师（非执业会员）、江西省注册会计师协会第五届、第六届理事会理事。2018 年 12月至今，任江西洪都航空工业股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任湖北东田微科技股份有限公司独立董事；2020年 12 月至今，任超卓航科独立董事。
黄亿红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公
司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
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