证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-020
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
由于有意出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股数
目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上附投票
权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2024 年 6 月 27 日下午举行的 2024 年第一次
H 股类别股东大会推迟至 2024 年 7 月 5 日下午举行。涉及类别股东大会审议的《关于授
予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》， 此议案需经过 2023 年年度股东大会、2024
年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会上述 3 个股东大会出席
会议的股东分别投票，针对此议案需经每个股东大会出席该会议股东所持表决权的三分之
二以上审议通过。 因此，在 2024 年第一次 H 股类别股东大会股东审议完成后，才可确
认此议案是否通过，敬请投资人关注相关公告信息。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
2023 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
其中：A 股股东人数 7
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 221,764,685
普通股股东所持有表决权数量 221,764,685
其中：A 股股东所持有表决权数量 210,204,747
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 11,559,938
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.8162
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.8162
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.8024
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 3.0138
2024 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 7
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 210,204,747
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 A 股数量的比例（%） 72.8795
说明：由于有意出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股数目未能达
到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上附投票权 H 股总数的三分之一
或以上，公司拟定在 2024 年 6 月 27 日下午举行的 2024 年第一次 H 股类别股东大会推迟至 2024 年 7
月 5 日下午举行。具体内容详见公司 2024 年 6 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《H 股公告:2024 年第一次 H 股类别股东大会延期公告》。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会由董事会召集，董事长史文
玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，以现场和通讯结合的方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场和通讯结合的方式出席；
3、 董事会秘书张丽丽女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2023 年年度股东大会
1、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 221,764,685 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 210,204,747 94.7873 0 0.0000 0 0.0000
H 股 11,559,938 5.2127 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 12,631,350 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 1,071,412 8.4822 0 0.0000 0 0.0000
H 股 11,559,938 91.5178 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 221,764,685 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 210,204,747 94.7873 0 0.0000 0 0.0000
H 股 11,559,938 5.2127 0 0.0000 0 0.0000
说明：由于有意出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股数目未
能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上附投票权 H 股总数的三
分之一或以上，公司拟定在 2024 年 6 月 27 日下午举行的 2024 年第一次 H 股类别股东大会推迟至
2024年 7 月 5日下午举行。 此议案需经过 2023年年度股东大会、2024年第一次 A 股类别股东大会、
2024 年第一次 H 股类别股东大会上述 3 个股东大会出席会议的股东分别投票，每个股东大会针对此
议案需经出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 该议案须等到 2024 年第一次 H 股类
别股东大会举办后才能确认是否通过，届时公司会披露相关决议公告，请投资者关注相关信息。
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 221,764,685 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 210,204,747 94.7873 0 0.0000 0 0.0000
H 股 11,559,938 5.2127 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 221,764,685 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 210,204,747 94.7873 0 0.0000 0 0.0000
H 股 11,559,938 5.2127 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 221,764,685 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 210,204,747 94.7873 0 0.0000 0 0.0000
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