688236 科创 春立医疗

证券代码：688236          证券简称：春立医疗        公告编号：2024-010
            北京市春立正达医疗器械股份有限公司

              第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 董事会会议召开情况

  北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十三次会议根据相关法律法规和公司章程的有关规定，于 2024 年 5 月 27 日以
书面表决方式进行决议。董事会全体成员一致通过本次会议议案。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

  （一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2024-012）。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度境内外财务审计机构和内控审计机构》的议案

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2024 年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （三）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类
别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的议案》


  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股
类别股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

  特此公告

                                    北京市春立正达医疗器械股份有限公司
                                                            董事会

                                                      2024 年 5 月 28 日