证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-024
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
由于有意出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股数目未能
达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上附投票权 H 股总
数的三分之一或以上，公司拟定在 2023 年 6 月 28 日下午举行的 2023 年第一次 H 股类别股东
大会推迟至 2023 年 7 月 4 日下午举行。涉及类别股东大会审议的《关于授予董事会回购 H 股
的一般性授权的议案》， 此议案需经过 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大
会、2023 年第一次 H 股类别股东大会上述 3 个股东大会出席会议的股东分别投票，针对此议
案需经每个股东大会出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 因此，在 2023年第一次 H 股类别股东大会股东审议完成后，才可确认此议案是否通过，敬请投资人关注相关公告信息。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
2022 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
其中：A 股股东人数 6
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 224,952,037
普通股股东所持有表决权数量 224,952,037
其中：A 股股东所持有表决权数量 210,114,794
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 14,837,243
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.6471
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.6471
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.7789
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 3.8682
2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 6
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 210,114,794
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 A 股数量的比例（%） 72.8483
说明：由于有意出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股数目未能达到本
公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上附投票权 H 股总数的三分之一或以上，
公司拟定在 2023 年 6 月 28 日下午举行的 2023 年第一次 H 股类别股东大会推迟至 2023 年 7 月 4 日下午举
行。具体内容详见公司 2023 年 6 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股公告:2023
年第一次 H 股类别股东大会延期公告》。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会由董事会召集，董事长史文玲女
士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场和通讯结合的方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
3、 董事会秘书孙源女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2022 年年度股东大会
1、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 224,952,036 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
其中：A 股 210,114,793 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
H 股 14,837,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 15,818,701 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
其中：A 股 981,458 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
H 股 14,837,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 224,952,036 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
其中：A 股 210,114,793 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
H 股 14,837,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
说明：由于有意出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股数目未能达到
本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上附投票权 H 股总数的三分之一或
以上，公司拟定在 2023 年 6 月 28 日下午举行的 2023 年第一次 H 股类别股东大会推迟至 2023 年 7 月 4
日下午举行。 此议案需经过 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股
类别股东大会上述 3 个股东大会出席会议的股东分别投票，每个股东大会针对此议案需经出席该会议股东
所持表决权的三分之二以上审议通过。 该议案须等到 2023 年第一次 H 股类别股东大会举办后才能确认是
否通过，届时公司会披露相关决议公告，请投资者关注相关信息。
4、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 224,952,036 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
其中：A 股 210,114,793 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
H 股 14,837,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 224,952,036 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
其中：A 股 210,114,793 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
H 股 14,837,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于<2022 年度独立非执行董事述职报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 224,952,036 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
其中：A 股
查看PDF原文
