688236 科创 春立医疗

证券代码：688236          证券简称：春立医疗        公告编号：2022-031
            北京市春立正达医疗器械股份有限公司

            第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 董事会会议召开情况

  北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十一次会议于 2022 年 6 月 2 日以书面表决方式召开。董事会全体成员根据
相关法律法规和公司章程的规定一致通过本次董事会决议。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议，一致通过以下议案：

  （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  史文玲女士符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被证监会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为史文玲女士，同时，公司董事会授权管理层办理法定代表人变更的相关事宜。

  独立董事针对此事项发表了明确同意的独立意见。

  该项议案关联董事史春宝、岳术俊、史文玲回避表决。

  表决结果：5 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2022-030）。

  （二）审议通过《关于选举史文玲女士为董事会专门委员会委员的议案》

    经董事会提名委员会、薪酬委员会、战略委员会审查，并经全体董事一致审 议同意，史文玲女士成为了战略委员会委员、薪酬委员会委员，任期自公司本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，史春宝先生不再担任薪酬 委员会委员。本次会议审议前后各委员会成员如下：

委员会名称    此次会议审议变更前成员      此次会议审议变更后成员

审计委员会  葛长银（主席）、翁杰、黄德盛、 葛长银（主席）、翁杰、黄德盛、
                        王鑫                        王鑫

薪酬委员会  翁杰（主席）、史春宝、葛长银 翁杰（主席）、史文玲、葛长银
提名委员会  葛长银（主席）、翁杰、岳术俊 葛长银（主席）、翁杰、岳术俊
战略委员会  史春宝（主席）、解凤宝、王鑫 史春宝（主席）、解凤宝、王鑫、
                                                    史文玲

    该项议案关联董事史春宝、岳术俊、史文玲回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于选举董事长、董事会专门委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号： 2022-030）。

    特此公告

                                    北京市春立正达医疗器械股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2022 年 6 月 3 日